Verslag van de raad van commissarissen
Verslag van de raad van commissarissen
Het Dijklander Ziekenhuis staat, net als alle andere Nederlandse ziekenhuizen, voor grote uitdagingen om ook in de toekomst de patiënten in haar adherentiegebied, in samenwerking met ketenpartners, kwalitatief goede en toegankelijk zorg te bieden. Met het verschuiven van COVID-19 naar de achtergrond ontstond in 2022 weer meer ruimte om hierop te sturen. De meerjarenstrategie ‘Dijklander Koers 2023 – 2026’ is ontwikkeld, het nieuwe besturingsmodel is vormgegeven en er is stevig gestuurd op de inrichting van een integraal begrotingsproces. Ook is een Deltaplan productieherstel gestart om de ontstane productieachterstanden terug te brengen. Zorginhoudelijk is een voorstel ontwikkeld voor het maken van keuzes in het zorgaanbod. Ook op het gebied van (netwerk)samenwerking zijn vele ontwikkelingen in gang gezet. Een voorbeeld daarvan is de verkenning van de overdracht van zeggenschap van de laboratoria naar het OLVG. Kortom, een intensief jaar waarin door velen met enorme betrokken- en bevlogenheid is gewerkt aan de verdere verbetering van de zorg aan patiënten van het Dijklander Ziekenhuis. Wij willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken.
Belangrijke thema’s van toezicht in 2022
Financieel resultaat
Afgelopen jaar is hard gewerkt om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Het financieel resultaat over 2022 bedraagt € 3,1 miljoen positief. Met name de hoge energielasten in 2022 en de inzet PNIL, als gevolg van het hoge ziekteverzuim, hebben hun stempel gedrukt op het financieel resultaat 2022. De raad van commissarissen heeft in mei de jaarrekening 2021 vastgesteld en in oktober heeft de raad van commissarissen zijn goedkeuring gegeven aan de (her)financieringsaanvraag 2022-2024.
Inrichting integraal begrotingsproces
Voor 2022 is een productie-, capaciteits-, investerings- en financiële begroting vastgesteld. De raad van commissarissen is bij de inrichting van het integrale begrotingsproces nauw betrokken geweest. De raad van commissarissen heeft de begroting 2023 in december goedgekeurd.
Deltaplan productieherstel
Om de productiedoelstellingen 2022 te kunnen realiseren en de productieachterstand terug te brengen, is het ‘deltaplan productieherstel’ ingevoerd. Met dit plan worden mitigerende maatregelen genomen langs een viertal sporen en is gekeken naar mogelijkheden om met een beperkte investering in extra capaciteit extra productie te genereren. Daarnaast is besloten tot benchmarking van de productiviteit van de verschillende vakgroepen met behulp van LOGEX. De benchmarkgegevens worden in 2023 gebruikt voor zowel de beoordeling van vervangingsaanvragen als de begroting 2024. Over de impact van de mitigerende maatregelen op de productieontwikkeling wordt maandelijks gerapporteerd. Het ‘deltaplan productieherstel’ werpt zijn vruchten af; met de ingezette acties wordt de productieachterstand flink ingelopen. De raad van commissarissen wordt goed geïnformeerd over de voortgang.
Kwaliteit en zorginhoudelijke vraagstukken
Zowel de raad van commissarissen als de kwaliteitscommissie van de raad hebben zich in 2022 gebogen over diverse zorginhoudelijke thema’s en vraagstukken, waaronder de spoedzorg en de acute zorg unit, de volumenormen, de integratie en harmonisatie van de vakgroepen, de bijzonderheden die aandacht vragen van de vakgroepen, de Qualicor-audit met ambitie een platina-accreditatie en diverse duurzaamheidsprojecten. Via de kwartaalrapportages kwaliteit wordt de raad van commissarissen meegenomen in de kwaliteitsthema’s, de aandachts- en verbeterpunten en de opvolging daarvan. Daarnaast was er ook aandacht voor o.a. digitalisering, informatiebeveiliging NEN7510, frauderisicomanagement en -preventie, de gedragscode, de patiëntenparticipatie en de cultuurmeting Patiëntveiligheid, het beleidsplan ethiek en het ethisch kader.
Zorgverkoop en strategische samenwerking
De raad van commissarissen is periodiek geïnformeerd over de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en de totstandkoming van contractafspraken en voorgenomen wijziging van de bekostigingsmethodiek, de markt- en adherentie-ontwikkelingen, het relatiemanagement en de zorgtransformatie. De raad van commissarissen is ook meegenomen in de ontwikkelingen aangaande de strategische positionering van het Dijklander Ziekenhuis in relatie tot de academische ziekenhuizen, de VVT’s, de GGZ en de huisartsen. Ook in 2022 worden er verkennende gesprekken gevoerd met diverse ziekenhuizen over samenwerking en opleiding. De raad van commissarissen steunt de raad van bestuur in zijn STZ-verkenning.
ICT-organisatie
De ICT-organisatie vervult haar rol binnen het ziekenhuis op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Om adequaat in te kunnen spelen op toekomstige ICT-ontwikkelingen is in maart een CIO gestart die in de loop van het jaar het ICT-verbeterplan heeft gepresenteerd om de basis op orde te krijgen. De uitvoering van het ICT-verbeterplan neemt 18 tot 24 maanden in beslag. Vanaf april 2024 kan de doorstart naar digitale transformatie worden gemaakt. De raad van commissarissen wordt periodiek geüpdatet over de voortgang van de transitie van de ICT-organisatie.
Meerjarenstrategie
In mei 2022 is de strategische koers voor 2023-2026 vastgesteld. Met deze meerjarenstrategie speelt het Dijklander Ziekenhuis in op kansen en uitdagingen in de omgeving, in aansluiting op het IZA, en sluiten we aan bij de sterke kanten van het ziekenhuis. De meerjarenstrategie gaat uit van een profilering per locatie. Het zorgaanbod wordt verder ontwikkeld en aangescherpt, de groei van de toenemende en complexer wordende zorgvraag wordt opgevangen en er wordt rekening gehouden rekening met de steeds krappere arbeidsmarkt. Medio december 2022 is het kader vastgesteld met uitgangspunten en criteria om te komen tot keuzes welke zorg in de toekomst niet meer zelfstandig in huis wordt geleverd, maar in samenwerking met partners. Nadat de keuzes in zorgaanbod en de portfoliokeuzes per vakgroep zijn gemaakt, vindt de vertaalslag naar de locatieprofilering plaats. De raad van commissarissen onderschrijft de strategische koers 2023-2026, die nauw aansluit bij het Integraal Zorg Akkoord. Het IZA kent een doorlooptijd van 2023 tot 2026.
Besturingsmodel
De raad van bestuur heeft de weloverwogen keuze gemaakt om een nieuw besturingsmodel te introduceren. Gedurende het kalenderjaar zijn alle processtappen richting een nieuw besturingsmodel met de raad van commissarissen besproken. Een nieuw besturingsmodel is wenselijk om in de toekomst wendbaarder en met meer slagkracht te kunnen reageren op vraagstukken die spelen binnen de organisatie. Hierbij gaat het om meer integraliteit en decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In dialoog met diverse gremia zijn de besturingsfilosofie, de organisatie- en overlegstructuur en de managementfuncties met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgewerkt. In aanloop naar het nieuwe besturingsmodel is per medio mei 2022 de interim-overlegstructuur ingevoerd. De zorg wordt georganiseerd in vijf (zorg)centra: acuut, electief, chronisch, de kliniek en de medisch ondersteunende diensten. De centra worden duaal aangestuurd door een bedrijfskundig centrummanager en een medisch centrummanager en de kliniek ook additioneel door een verpleegkundig centrummanager. Bij de start van de nieuwe structuur, start ook het leiderschaps- en teamontwikkeltraject. Het stafbestuur blijft strategisch gesprekspartner van de raad van bestuur. De raad van commissarissen is op alle facetten meegenomen en steunt de raad van bestuur in zijn voornemen tot invoering van het nieuwe besturingsmodel per medio juni 2023. Het proces is zorgvuldig, en in overleg met de adviesgremia, doorlopen.
Ontwikkelingen laboratoria
Al jarenlang is een beweging gaande naar schaalvergroting en concentratie van de laboratoria. Onder de laboratoriumspecialisten en de industrie bestaat in grote mate consensus over een toekomst waarbij we in Nederland nog een beperkt aantal regionale laboratoria overhouden waarbinnen de klinische chemie, medisch microbiologie en pathologie in grote mate zijn geïntegreerd. Tegen deze achtergrond is onderzocht of de laboratoria Diagnost-IQ en Comicro in een groter verband ondergebracht kunnen worden. Het Zaans Medisch Centrum en het Dijklander Ziekenhuis zijn beiden aandeelhouders van Diagnost-IQ en Comicro. Er is onderzoek gedaan naar de verkoop aan OLVG-lab. De raad van commissarissen steunt deze verkenning en wordt periodiek geïnformeerd over de onderhandelingen t.a.v. de voorgenomen verkoop van Comicro en Diagnost-IQ aan OLVG Lab. Er loopt nog een onderzoek naar de splitsing van Symbiant, het pathologisch centrum, in twee organisaties: één B.V. voor de laboratoria Hoorn / Zaandam met als aandeelhouders het Dijklander Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum enerzijds en één B.V. voor het laboratorium Alkmaar met als aandeelhouder de Noordwest Ziekenhuisgroep anderzijds. Het splitsingsvoorstel wordt in 2023 verder uitgewerkt. Naast de splitsing wordt ook onderzoek gedaan naar een nieuw perspectief waarbij de uitwerking van het nieuwe perspectief randvoorwaardelijk is voor de splitsing.
Governance
Samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit drie leden: Jeroen Muller, Edo Schubert en Lot Winkel. Lot Winkel is per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de raad van bestuur / CFO. Ankie van Rossum, interim bestuurder, heeft in mei 2022 afscheid genomen. De raad dankt Ankie van Rossum voor haar inzet en de fijne samenwerking.
Beoordelingscyclus raad van bestuur
De raad van commissarissen heeft gedurende het jaar een aantal maal gesproken met de leden van de raad van bestuur over de onderlinge samenwerking en de dagelijkse gang van zaken binnen het bestuur.
Samenstelling en hoofd- en nevenfuncties raad van commissarissen per 31 december 2022
Piet Batenburg, voorzitter en lid remuneratiecommissie
Piet Batenburg
Hoofdfunctie:
Geen
Nevenfuncties:
- voorzitter raad van toezicht Het Oogziekenhuis Rotterdam
- voorzitter raad van toezicht Nierstichting Nederland
- voorzitter raad van Commissarissen Diabeter
- vicevoorzitter raad van toezicht Haga / Langeland Ziekenhuis (per 15 december 2022), voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
- Qualicor Europe auditor (tot 1 januari 2023)
- MfN Registermediator
- Partner Board Room Consultancy Zorg
Renée Barge, vicevoorzitter, lid remuneratiecommissie en kwaliteitscommissie
Renée Barge
Hoofdfunctie:
Geen
Nevenfuncties:
- lid raad van toezicht Ipse de Bruggen
- lid raad van commissarissen Hadoks Holding B.V.
- lid algemeen bestuur en auditcommissie Leids Universitair Fonds
- lid bestuur Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting
- lid raad van toezicht Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties
- voorzitter raad van toezicht Stichting Arch
Robert Klautz, lid en voorzitter kwaliteitscommissie (op basis van het bindend voordrachtsrecht van de cliëntenraad)
Robert Klautz
Hoofdfunctie:
hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie Universiteit Leiden, afdelingshoofd Thoraxchirurgie LUMC en afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie AUMC
Nevenfuncties:
- voorzitter consilium Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
- lid-beroepsgenoot Centraal Medisch Tuchtcollege
- lid “surgical advisory board” Medtronic
Constant Korthout, lid en voorzitter auditcommissie
Constant Korthout
Hoofdfunctie:
Geen
Nevenfuncties:
- lid raad van commissarissen ANWB
Yvonne van der Brugge, lid en lid remuneratiecommissie en auditcommissie.
Yvonne van der Brugge
Hoofdfunctie:
algemeen directeur Logius, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nevenfuncties:
- lid raad van toezicht en voorzitter commissie huisvesting & financiën Stichting Middin
Zelfevaluatie raad van commissarissen
Jaarlijks evalueert de raad van commissarissen haar functioneren. Eenmaal per twee jaar vindt deze evaluatie plaats onder externe begeleiding. In september 2022 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden onder externe begeleiding.
Reglement raad van bestuur en raad van commissarissen
In mei 2022 heeft de raad van commissarissen het reglement van de raad van bestuur en het reglement van de raad van commissarissen aangepast. De doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking op de nieuwe Governancecode Zorg 2022.
Reglement remuneratiecommissie
In december 2022 heeft de raad van commissarissen het reglement van de remuneratiecommissie aangepast. De wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de Qualicor-normen.
Statuten Stichting Dijklander Ziekenhuis
In mei 2022 heeft de raad van commissarissen een voorstel tot wijziging van de statuten van het Dijklander Ziekenhuis goedgekeurd. De doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking op de nieuwe Governancecode Zorg 2022.
Visie op Toezicht
In maart 2022 heeft de raad van commissarissen het document Visie op Toezicht geactualiseerd n.a.v. de nieuwe de Governance Code .
Bindend voordrachtsrecht cliëntenraad
In het verleden is met de cliëntenraad afspraak gemaakt het (wettelijke) bindend adviesrecht t.a.v. benoeming van een lid van de raad van commissarissen (RvC), in te ruilen voor het adviesrecht op alle RvC benoemingen. Onder de Governance Code Zorg 2022 is een dergelijke ‘uitruil’ niet meer toegestaan. Met de RvC is overeengekomen de zetel van de heer Klautz te kenmerken als ‘zetel op het bindend voordrachtsrecht van de cliëntenraad’, hetgeen inhoudt dat bij zijn reglementair aftreden (1 juli 2024) deze zetel op basis van dit voordrachtsrecht wordt ingevuld. De RvC heeft besloten ongewijzigd een adviesrecht aan de cliëntenraad toe te kennen voor alle overige zetels van de RvC.
Informatieprotocol
De raad van commissarissen heeft zijn informatieprotocol aan de hand waarvan de raad het toezicht heeft ingericht, in december 2022 geactualiseerd.
Honorering raad van commissarissen
De honorering van de raad van commissarissen is in 2022 geïndexeerd overeenkomstig de daarvoor geldende normen.
Vergaderingen
De raad van commissarissen heeft in 2022 zes keer vergaderd met de raad van bestuur, waarbij één maal in aanwezigheid van de accountant. In september heeft een 24-uurssessie plaats gevonden, waarbij de zelfevaluatie centraal stond. De toezichthouders zijn, op een enkele uitzondering na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest.
De auditcommissie heeft vijf keer vergaderd met de raad van bestuur, waarbij drie maal in aanwezigheid van de accountant.
De kwaliteitscommissie heeft vier keer vergaderd met de raad van bestuur. De besproken thema’s met beide commissies, maken onderdeel uit dit verslag.
De remuneratiecommissie kwam eenmaal bijeen met de leden van de raad van bestuur.
De raad van commissarissen heeft gedurende het jaar twee maal gesproken met (een afvaardiging van) het Stafbestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Advies Raad.
Tot slot
De raad van commissarissen wil alle medewerkers van het ziekenhuis bedanken voor hun grote inzet en betrokkenheid.
30 mei 2023
dr. Piet Batenburg drs. Constant Korthout ir. Yvonne van der Brugge dr. Renée Barge prof. dr. Robert Klautz